武汉银行拦截电信网络诈骗1500余起 实现银行柜台诈骗转账“零发案”

1月2日，极目新闻记者从武汉市公安局内保支队获悉，经警方与银行密切协作，2021年，武汉市各银行单位共拦截电信网络诈骗1500余起，拦截资金3398万元，实现了银行柜台诈骗转账“零发案”。

2021年6月28日11时许，75岁的聂先生赶到广发银行武汉分行光谷支行，要求汇款19万元到一个广州的个人账户。接待他的理财经理魏江波感觉可疑，于是让聂先生将短信内容给他看一下，发现短信为手机号所发，大致内容为其社保账户问题需本人立即去广东办理，如果不去办理其所有社保账户将停用不再发放社保，并给了这个银行卡卡号，称将钱转至该账号就可以正常恢复社保账户。

魏江波看到信息后，确认聂先生遭遇电信网络诈骗，并将此情况告知运营经理王真，两人马上劝聂先生不要转款，耐心劝说了20分钟聂先生仍继续要求转款。工作人员无奈拨打了110。东新分局民警赶到了解情况后，明确告诉聂先生这是电信网络诈骗，并致电其子女告知具体情况，最终避免了老人的损失。

2021年11月30日上午10时许，市民赵女士神色慌张地来到武汉农村商业银行武湖支行，要求把40万定期存款全部转成活期。经办柜员胡盼立刻警觉起来，故意放慢了办理速度并向内勤主管叶莹报告。叶莹准备向赵女士了解情况时，发现她神情更加慌张，于是让柜台跟她用小纸条沟通。赵女士这才透露，一个自称公安局的人打电话她，称其在外省办了护照，查询其名下护照有犯罪记录，要求她把所有存款转入指定账户中，以证明自己的清白。并特别强调，赵女士已被监听，不准对外声张。现在她按对方指示专门来办理转款。

银行工作人员断定赵女士遭遇了电信网络诈骗，于是一边稳定她的情绪，一边立即启动警银联动机制，拨打了辖区派出所的报警电话。黄陂分局武湖派出所民警及时赶到，和银行工作人员一起对赵女士进行劝阻，帮她分析此事的不合理性，列举不法分子的常见作案手法，并帮她注册了反诈APP，赵女士终于意识到自己陷入了不法分子精心布置的骗局。第二天，赵女士的丈夫专程来到银行表示感谢，并又存入了一笔定期存款，用实际行动表达对银行的认可及肯定。

据了解，2021年，全市银行单位和警方紧密联动，共拦截类似的电信网络诈骗转账1500余起，拦截资金3398万元。

武汉市公安局内保支队有关负责人介绍，为有效防范电信网络诈骗，武汉警方以金融领域为重点，与全市各银行协调配合、密切协作，紧盯柜台转账汇款防诈骗末端环节，督导全市银行网点全面落实柜台转账“七个一”、ATM机转账“五个一”、网银转账“三个一”防骗措施。指导银行网点在显眼位置悬挂反诈骗宣传横幅、在业务展架摆放宣传材料、在服务窗口张贴宣传提示等多种形式开展宣传，银行工作人员加强内部巡查，随时发现疑似被骗存取款人员，及时劝导拦截。同时，市公安局内保部门成立工作专班，每周对涉银行柜台、新开网银等2种转账方式的诈骗警情进行分析研判，及时将研判结果通报银行单位。

针对诈骗方式翻新、技术不断升级以及被骗者有意回避银行问询等新特点，银行部门还制定了规范性的告知、询问程序，向银行员工推广“一察、二看、三问、四讲、五提醒、六告知”的“六步”工作法，重点传授如何发现、劝阻、拦截电信网络诈骗的方法，并定期开展应急演练和考核，不断提升银行员工的防范意识、劝阻技巧和拦截能力。

据统计，2021年，武汉各级公安机关共组织各银行单位开展防诈骗专题培训165批次，防诈骗宣传158场。

1月2日，极目记者从武汉市公安局内保支队获悉，经警方与银行密切协作，2021年，武汉市各银行单位共拦截电信网络诈骗1500余起，拦截资金3398万元，实现了银行柜台诈骗转账“零发案”。(极目新闻记者 吴昌华 通讯员 王威 吴艳 李鑫)

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